শুল্ক ফাঁকির চেষ্টা ও ১৩ কোটি টাকা পাচার: প্রতিষ্ঠার পর এই প্রথম মামলা করল ‘অ্যান্টি মানি লন্ডারিং ইউনিট’
অস্তিত্বহীন ভুয়া প্রতিষ্ঠানের নামে মিথ্যা ঘোষণায় পণ্য আমদানি করে বিদেশে অর্থ পাচার ও বিপুল পরিমাণ শুল্ক ফাঁকি দেয়ার চেষ্টায় ৫ ব্যক্তির বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং আইনে দুটি মামলা হয়েছে।

অস্তিত্বহীন ভুয়া প্রতিষ্ঠানের নামে মিথ্যা ঘোষণায় পণ্য আমদানি করে বিদেশে অর্থ পাচার ও বিপুল পরিমাণ শুল্ক ফাঁকি দেয়ার চেষ্টায় ৫ ব্যক্তির বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং আইনে দুটি মামলা হয়েছে।

কাস্টম হাউসের অ্যান্টি মানি লন্ডারিং ইউনিটের সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা প্রসাদ কুমার মণ্ডল বাদী হয়ে একটি মামলা এবং একই ইউনিটের সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা শেখ মঞ্জুরুল ইসলাম বাদী হয়ে অপর মামলাটি করেন।

চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসে ‘অ্যান্টি মানি লন্ডারিং ইউনিট’ প্রতিষ্ঠার পর এই প্রথমবারের মতো মানি লন্ডারিং আইনে মামলা হল। দুটি মামলায় ১৩ কোটি টাকা পাচার করা হয়েছে বলে অভিযোগ আনা হয়েছে।

এ ছাড়া শুল্ক ফাঁকির চেষ্টারও অভিযোগ আনা হয়েছে। চট্টগ্রাম বন্দর থানায় বৃহস্পতিবার রাতে এ দুটি মামলা করা হলেও রোববার চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসের উপ-কমিশনার নুরুদ্দিন মিলন মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

প্রসাদ কুমার মণ্ডল বাদী হয়ে যে মামলাটি করেন সেটির আসামিরা হলেন : আবদুল বারিক, পিতা : আবদুল জব্বার। তিনি বাগেরহাট জেলার দ্বিগরাজ উপজেলার বিন্দারবাহনের বাসিন্দা এবং ঢাকার মেসার্স এসএন এন্টারপ্রাইজের মালিক। অপর আসামি মো. কবির হোসেন।

তিনি শরীয়তপুরের জাজিরা উপজেলার মীরকান্দির বাসিন্দা। এ মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়- ১৬১ মতিঝিল, ঢাকার মেসার্স এন ইসলাম এন্টারপ্রাইজ ও ৯৯ যাত্রাবাড়ীর মেসার্স আনোয়ার অ্যান্ড কোং-এর নামে প্রিন্টিং মেশিনারিজ ঘোষণা দিয়ে বিপুল পরিমাণ বিদেশি সিগারেট আমদানি করা হয়। আটকের পর শতভাগ কায়িক পরীক্ষায় ধরা পড়ে মিথ্যা ঘোষণায় পণ্য আনার বিষয়টি।

প্রায় ৬৭ লাখ শলাকার ইজি স্পেশাল গোল্ড, ইজি লাইট, ব্ল্যাক, ডানহিল, বেনসন ও ৩০ত ব্র্যান্ডের সিগারেট পাওয়া যায় এই চালানে। প্রাথমিক তদন্তে আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানগুলো অস্তিত্বহীন বলে প্রতীয়মান হয়।

এ প্রতিষ্ঠান দুটির নামে মিথ্যা ঘোষণায় পণ্য এনেছেন আসামিদ্বয়। পণ্যের পরিমাণ ও দাখিল করা দলিল পর্যালোচনা করে দেখা যায়, তারা পরস্পর যোগসাজশে এলসি ভেল্যুর ৫ হাজার ১০০ মার্কিন ডলার যা বাংলাদেশি মুদ্রায় ৪ লাখ ৩১ হাজার ৭৯৫ টাকা এবং মিথ্যা ঘোষণায় অবৈধভাবে আমদানি করা অবৈধ সিগারেটের শুল্কায়নযোগ্য মূল্য ১ কোটি ৩৫ লাখ ৬৮ হাজার ২০৫ টাকা অবৈধভাবে বিদেশে পাচার করেছেন।

একই সঙ্গে তারা শর্তসাপেক্ষে আমদানিযোগ্য পণ্য (সিগারেট) এনে ৮ কোটি ৩৬ লাখ টাকা রাজস্ব ফাঁকি দেয়ার অপচেষ্টা করেন। যা মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২ (সংশোধনী ২০১৫)-এর ধারা ২(ফ), (ই) এবং ২(শ) (১৮)-এর অধীন অপরাধ।

একই সঙ্গে এ ঘটনায় চোরাচালান ও শুল্ক সংক্রান্ত অপরাধও সংঘটিত হয়েছে। মামলার এজাহারে এই চালান চট্টগ্রাম বন্দরে আটকের তারিখ দেখানো হয় ২০১৮ সালের ৬ মে।

আর শেখ মঞ্জুরুল ইসলাম বাদী হয়ে যে মামলাটি করেন তার আসামি হলেন : দেওয়ান বুলবুল ইসলাম; পিতা : দেওয়ান রহমান। তিনি মুন্সীগঞ্জ জেলার লৌহজংয়ের হারিদিয়া গ্রামের বাসিন্দা। ঢাকার পুরানা পল্টনের মেসার্স গ্রামবাংলা ফুড কর্পোরেশনের স্বত্বাধিকারী তিনি।

অপর দু’জন হলেন নুর আল মামুন রুবেল ও আওলাদ জান চৌধুরী। তাদের স্থায়ী ঠিকানা দেখানো হয়েছে মুন্সীগঞ্জ উপজেলার তেঘরিয়ায়। মেসার্স এ জান চৌধুরী অ্যান্ড সন্সের স্বত্বাধিকারী তারা।

এ মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়, গ্রাম বাংলা ফুড কর্পোরেশন ও মেসার্স এ জান চৌধুরী নামক ভুয়া প্রতিষ্ঠান দেখিয়ে আসামিরা পরস্পর যোগসাজশে ৩৩৭ বেলস ফেল্ট (গার্মেন্ট পণ্য) ঘোষণা দিয়ে মন্ড ও ৩০৩ ব্র্যান্ডের ৬৫ লাখ শলাকা সিগারেট আনেন। সিঙ্গাপুর থেকে আনা এই পণ্য চালানের শতভাগ কায়িক পরীক্ষায় ধরা পড়ে মিথ্যা ঘোষণায় সিগারেট আনার এ বিষয়টি। ২০১৮ সালের ২৮ এপ্রিল চালানটি চট্টগ্রাম বন্দরে আটক হয়।

কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায়, এই চালানে এলসি ভেল্যু অনুযায়ী ৮ হাজার ৮২০ মার্কিন ডলার যা বাংলাদেশি টাকায় ৭ লাখ ৪৫ হাজার ২৯০ টাকা এবং শুল্কায়নযোগ্য মূল্য ৬৭ লাখ ৯৬ হাজার ৭১০ টাকা বিদেশে পাচার করা হয়েছে।

একই সঙ্গে এই চালানে চার কোটি ৫০ লাখ টাকা রাজস্ব ফাঁকির চেষ্টা করা হয়েছে। যা মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, চোরাচালান ও শুল্ক সংক্রান্ত আইনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

কাস্টমসের ডেপুটি কমিশনার নুরুদ্দিন মিলন জানান, মামলা দুটি থানায় দায়ের করা হলেও তদন্ত করবে কাস্টমসের অ্যান্টি মানি লন্ডারিং ইউনিট। ইউনিট প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর চট্টগ্রামে এই প্রথম মানি লন্ডারিং আইনে মামলা করা হল।

অস্তিত্বহীন ভুয়া প্রতিষ্ঠানের নামে মিথ্যা ঘোষণায় সিগারেট আমদানির ঘটনা তদন্ত করতে গিয়ে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের। আমদানিকারক ও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনায় প্রাথমিকভাবে বিদেশে অর্থ পাচারের বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে।

যুগান্তর